Le Bureau national de lutte contre la corruption (NABU) et le Bureau spécialisé des procureurs anti-corruption ont émis des suspicions à l’encontre de cinq individus liés à une organisation criminelle identifiée lors de l’enquête sur l’affaire « Carthage ». Précédemment, le NABU avait rapporté que les responsables de ce groupe « ont payé des fonctionnaires de haut rang des services de sécurité pour le fonctionnement sans entrave de centres d’appels frauduleux, la vente de drogues, ainsi que la fabrication illégale de cigarettes contrefaites et de devises étrangères falsifiées », rapporte ZN.UA.
Selon le Bureau, les personnes sous suspicion incluent :
- l’organisateur de l’organisation criminelle (Partie 1 de l’article 255, Partie 3 de l’article 27, Partie 3 de l’article 369, Partie 3 de l’article 27, Partie 3 de l’article 127, Partie 3 de l’article 27, Partie 3 de l’article 199, Partie 3 de l’article 209 du Code pénal de l’Ukraine);
- le premier adjoint du chef de l’un des départements du Service de sécurité de l’Ukraine Serhiy Duka (Akim) — Partie 3 de l’article 255 du Code pénal de l’Ukraine;
- le chef de l’un des départements de la Police nationale de l’Ukraine Volodymyr Tsenov (Price) — Partie 3 de l’article 255 du Code pénal de l’Ukraine, Partie 4 de l’article 368 du Code pénal de l’Ukraine;
- le chef adjoint du Département des enquêtes criminelles de la Direction principale de la Police nationale de la région de Kyiv Oleksandr Demyanchuk (Consultant) — Partie 3 de l’article 255 du Code pénal de l’Ukraine, Partie 5 de l’article 27, Partie 3 de l’article 127, Partie 5 de l’article 27, Partie 3 de l’article 199 du Code pénal de l’Ukraine;
- un associé de l’organisateur Oleksandr Rybalka (Boxer) — Partie 2 de l’article 255, Partie 3 de l’article 127 du Code pénal de l’Ukraine.
Des rapports ont également indiqué que les enquêteurs ont confirmé l’implication de membres de l’organisation criminelle dans des agressions, des enlèvements et des violences corporelles sur des individus pour les intérêts de l’organisation. L’organisation se compose d’au moins douze individus.
Selon ZN.UA, environ 70 perquisitions ont eu lieu à travers l’Ukraine concernant la dissimulation de centres d’appels. En particulier, le NABU a mené des perquisitions au domicile du premier adjoint du Chef du Département de protection de la sécurité nationale du Service de sécurité de l’Ukraine, le général Serhiy Duka, et du chef du Département de sécurité intérieure du Service de sécurité de l’Ukraine, le colonel Anton Kravchuk, ainsi que du premier adjoint du Département « D » de la Protection de l’État de l’Ukraine, Oleksandr Kovalchuk.
Des perquisitions ont également été signalées au domicile du chef de la Police nationale de la région de Kyiv, Andriy Rubel. Les enquêteurs s’intéressaient apparemment aux activités de Rubel en tant que chef du Département des enquêtes stratégiques de la Police nationale, fonction qu’il a occupée du 12 octobre 2022 jusqu’à la fin avril 2026.
Ces actions d’enquête « s’entrecroisent » avec l’affaire concernant Andriy Osipov, soupçonné par le NABU et le SAP d’avoir extorqué un million de dollars à un citoyen russe pour « résoudre des problèmes » liés à des poursuites criminelles et à son extradition vers la Russie. Des sources indiquent que les autorités judiciaires se sont intéressées à des responsables supérieurs des services de sécurité ukrainiens après avoir enquêté sur le téléphone d’Osipov.
L’enquête continue de se développer.
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