Le 4 novembre, Oleksandr Poklad, le chef du Service de sécurité d’Ukraine (SBU), a démis de leurs fonctions deux hauts responsables du SBU impliqués dans une enquête du Bureau national anticorruption (NABU) liée à l’opération “Carpathian”. Cette information a été communiquée par le service de presse du SBU.
Le SBU a réaffirmé son engagement à soutenir et faciliter pleinement toutes les actions procédurales dans le cadre de ces poursuites judiciaires. Oleksandr Poklad a déclaré : “Le Service de sécurité attend une enquête transparente, objective et impartiale. Cela a été discuté en particulier avec les dirigeants du NABU et du SAP. Il y a une coopération claire et constructive.” Il a également maintenu une communication avec ses homologues des services de renseignement des pays partenaires afin de garantir que les enquêtes concernant ces crimes se déroulent également dans d’autres juridictions.
Par ailleurs, Poklad a invité une personne liée à l’affaire “Carpathian”, surnommée “Mexican”, à se rendre en Ukraine et à se remettre volontairement aux forces de l’ordre. Il a affirmé : “Sinon, nous le trouverons où qu’il se cache. Nous avons l’expérience. Le SBU travaille et travaillera uniquement pour l’Ukraine.”
Le même jour, le NABU et le Bureau spécial du Procureur anticorruption ont annoncé la découverte d’une autre organisation criminelle dans le cadre de l’opération “Carpathian”. Les membres de ce groupe auraient fourni des pots-de-vin à de hauts fonctionnaires des forces de l’ordre pour garantir le bon fonctionnement de centres d’appels frauduleux et d’autres entreprises illégales.
L’enquête a révélé que des responsables supérieurs actuels du SBU, de la Police nationale, du Bureau du Procureur général et des représentants du milieu criminel étaient impliqués dans ce groupe. Le NABU a identifié une personne sous le pseudonyme “Criminal” comme le fondateur et dirigeant de l’organisation criminelle, qui a été condamnée à trois reprises pour divers délits. L’affaire implique également le fondateur et leader du cartel de drogue transnational “Khimprom”, connu sous le nom de “Mexican”.
Selon des sources de ZN.UA, environ 70 perquisitions liées à cette affaire, concernant la protection des centres d’appels, sont actuellement en cours à travers l’Ukraine. Le NABU a mené des perquisitions chez le premier adjoint au chef du Département de protection de l’État national du SBU, le général Serhii Duk, le chef de la Direction principale de la sécurité intérieure du SBU, le colonel Anton Kravchuk, ainsi que chez le premier adjoint au chef de la Direction “D” du SBU, Oleksandr Kovalchuk. Des rapports indiquent que le NABU a arrêté Serhii Duk aujourd’hui.
Ces actions d’enquête se recoupent avec l’affaire d’Andrii Osipov, dont le NABU et le SAP soupçonnent d’avoir extorqué un million de dollars à un citoyen russe pour “régler le problème” concernant des poursuites criminelles et son extradition vers la Russie. Des sources indiquent que les forces de l’ordre ont identifié des responsables supérieurs du SBU après avoir examiné les relevés téléphoniques d’Osipov.
ZN.UA a précédemment rapporté que Duk et Kravchuk supervisaient la partie répressive des opérations contre des détectives de bureau et des journalistes d’investigation en juillet de l’année dernière. Lors des perquisitions liées à l’affaire d’Osipov, les agents ont trouvé des plaques d’immatriculation falsifiées, des pièces d’identité et d’autres documents associés au SBU.
Les prochains détails confirmés concernant les enquêtes en cours attendent de nouvelles annonces.
