Andrii Nebytov, le vice-président de la Police nationale, a annoncé que des enregistrements audio publiés dans le cadre de l’opération « Carthage » concernent la même période durant laquelle la Police nationale documentait activement les activités du cartel de la drogue « Khimprom » et démantelait le réseau U420 de points de vente de drogue. C’est ce qu’a déclaré Nebytov dans un post sur Facebook.
Nebytov a indiqué que la Police nationale, en collaboration avec Interpol, la DEA américaine, et les agences judiciaires du Kazakhstan et de l’Albanie, avait mené une opération internationale en plusieurs étapes contre les centres d’appels de recrutement de « Khimprom » et du réseau U420.
Il a précisé que des discussions concernant le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires, les transferts d’argent et le fonctionnement des magasins U420, rendues publiques durant « Carthage », ont eu lieu entre septembre 2025 et avril 2026.
Au cours de cette période, selon ses dires, la police a rigoureusement documenté les activités du cartel. Il a souligné que les enregistrements publiés capturent prétendument les plans des membres de la bande transnationale pour négocier, soudoyer ou intimider des fonctionnaires ; toutefois, ces plans ne se sont pas réalisés.
Nebytov a remarqué qu’après la publication de l’enquête par le NABU et le SAP, une narration pourrait s’être formée au sein de la société laissant entendre que « la Police nationale est impliquée dans la protection du trafic de drogue. » Il a jugé cela inacceptable pour les employés du GSU, DKR et DBN, qui, selon lui, ont documenté les activités de « Khimprom », ont fait face à des pressions, des menaces et des tentatives de corruption, et ont œuvré à la démolition du réseau U420.
« Ce post est une ‘pilule de rappel’. Pour que personne n’oublie comment les employés du DBN, GSU et DKR de la Police nationale ont persévéré à documenter les crimes de Khimprom, malgré les menaces sur leurs familles, les tentatives de pots-de-vin à plusieurs millions de dollars et les attaques médiatiques », a-t-il insisté.
Nebytov a annoncé qu’en 2025, des policiers du Département de lutte contre la criminalité liée à la drogue avaient reçu des informations sur les intentions de « Khimprom » de développer un réseau de points de vente de drogue en Ukraine avec des produits contenant le cannabinoïde synthétique PINACA. À ce moment-là, cette substance n’était pas interdite en Ukraine.
En septembre 2025, la Police nationale a fait une demande auprès du Ministère de la Santé pour inclure le PINACA dans la liste des substances prohibées. L’arrêté pertinent est entré en vigueur en février 2026, imposant des restrictions sur la circulation de cette substance.
Entre janvier et février 2026, le Département d’Enquête criminelle, avec des enquêteurs du Département principal d’enquête, a commencé à documenter et à démanteler le bloc d’application de « Khimprom ».
Nebytov a déclaré que des participants de ce groupe étaient utilisés pour des actions violentes, y compris des attaques à l’acide, des incendies criminels, des tirs sur des fenêtres, l’utilisation d’explosifs et d’autres agressions.
Dans l’ensemble, le vice-président de la Police nationale a rapporté que les forces de l’ordre avaient arrêté 23 personnes liées au réseau criminel, y compris des représentants du milieu criminel. Trois d’entre elles ont déjà été condamnées.
En avril 2026, selon Nebytov, les forces de l’ordre ont mené une opération concernant le réseau U420. Il a affirmé que les 105 points de vente de drogue avaient été liquidés, et aucun n’avait repris ses activités par la suite.
Lors de l’opération, les autorités ont saisi des marchandises interdites et des enseignes de magasins. De plus, elles ont gelé 416 comptes d’entités commerciales prétendument impliquées dans le blanchiment d’argent. Quatre millions de USDT ont également été saisis de portefeuilles de cryptomonnaie.
Six participants actifs et gestionnaires ont été informés de charges liées au trafic de drogue. L’organisateur de la communauté criminelle « Khimprom », Yegor Burkin, a également été notifié de suspicion et placé sur la liste des personnes recherchées au niveau international.
Nebytov a indiqué que dans le cadre de cette affaire, 2 800 expertises avaient été commandées.
En juillet 2026, dans le cadre d’une enquête internationale conjointe, 17 membres de la communauté criminelle ont été arrêtés au Kazakhstan. En août, la troisième phase de l’opération ciblant les centres d’appels de recrutement a eu lieu : sept individus ont été arrêtés, et neuf ont été informés de suspicion, y compris Yegor Burkin.
Le 5 août, Burkin a également été placé sur la liste des personnes recherchées à l’international en tant que perpetrateur de crimes violents. En septembre, il a été ajouté à la liste des personnes recherchées à l’international pour avoir organisé des centres d’appels de recrutement en Ukraine.
Nebytov a souligné que le travail se poursuivait et que ce n’étaient pas les seules suspicions dirigées contre les membres du cartel de drogue.
Selon le vice-président de la Police nationale, les enregistrements publiés par le NABU et le SAP montrent Yegor Burkin discutant de l’opération d’avril de la Police nationale et essayant d’obtenir des informations sur les adresses des perquisitions, ainsi que des arrangements concernant la non-saisies de biens et le non-avis aux fonctionnaires de suspicion.
Nebytov a affirmé que ces plans n’avaient pas été réalisés.
Il a également indiqué que des conversations concernant des pots-de-vin, des pressions et des accords entendues sur les enregistrements se produisaient en même temps que le travail actif de la Police nationale contre « Khimprom ».
Nebytov a souligné que durant cette période, des policiers ont été menacés, des tentatives de corruption ont été faites, et des attaques informationnelles ont été organisées contre certains employés.
Nebytov a indiqué que si les criminels avaient réellement réussi à négocier avec la police, comme mentionné dans les enregistrements par Levchenko, le réseau de points de vente de drogue en Ukraine serait encore en activité et en expansion, et la dangereuse drogue synthétique n’aurait pas été interdite.
Il a confirmé qu’il ne commentait pas d’autres lignes d’enquête réalisées par le NABU et le SAP, en soulignant que son post concerne exclusivement le démantèlement du projet U420.
Le vice-président de la Police nationale a réfuté les allégations d’implication systémique de la police dans la protection du trafic de drogue, soulignant les résultats de l’opération : la fermeture de 105 magasins U420, le gel de comptes et d’avoirs cryptographiques, des arrestations, et la recherche internationale de l’organisateur.
Plus tôt, le chef du Département de lutte contre la criminalité liée à la drogue de la Police nationale d’Ukraine, Dmytro Torhalo, a confirmé que le leader du cartel de drogue « Khimprom », Yegor Levchenko, surnommé « le Mexicain », l’avait personnellement menacé. Dans les enregistrements du NABU liés à l’affaire « Carthage », « le Mexicain » a offert 2 millions de dollars pour la destitution de Torhalo. Des menaces ont également été proférées contre les subordonnés de Torhalo, et 500 000 dollars ont été offerts à quiconque pouvait trouver un moyen d’agir contre lui.
Les prochaines étapes de cette enquête en cours restent à déterminer.
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