Le Centre indépendant de lutte contre la corruption MEZHA a identifié Dmitro Torhalo, le chef du Département de lutte contre le trafic de drogue de la police nationale d’Ukraine, comme un policier impliqué dans un scandale de corruption lié à une demande de 2 millions de dollars pour son éviction. Cette proposition a été faite par un individu connu sous le nom de Yegor Levchenko, alias « Mexicain », lors de discussions concernant des perquisitions policières à venir, rapporte MEZHA.
Dans des enregistrements du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine (NABU) liés à l’affaire « Carthage », Levchenko a proposé 2 millions de dollars pour le retrait du général de police Dmitro Torhalo lors de conversations sur les raids prévus dans des magasins de vente de drogues, selon l’enquête.
Levchenko aurait dirigé le cartel de drogue transnational « Khimprom » et géré la chaîne de magasins U420. Il serait également l’un des organisateurs du groupe ayant opéré des centres d’appels frauduleux sous le couvert de services judiciaires.
Les enregistrements partagés par le Centre MEZHA révèlent que Levchenko a pressé pour que sa proposition soit examinée immédiatement. Il a exprimé son désir que Torhalo soit mis à l’écart, menaçant même d’agir contre lui tant qu’il occupait encore son poste.
MEZHA a noté que cette proposition est survenue lors de discussions concernant de prochaines perquisitions dans des magasins de drogue. Levchenko cherchait à garantir que les recherches se déroulent « de manière contrôlée », évitant ainsi la panique parmi les vendeurs et le personnel et empêchant la confiscation de tous les « produits ».
Andriy Osipov, impliqué dans l’enquête pour avoir prétendument extorqué un million de dollars, a promis par l’intermédiaire d’un intermédiaire, désigné comme « le Général », de découvrir les éléments en possession de l’enquête et les actions prévues par les forces de l’ordre.
Le 14 avril 2026, la police nationale a mené des perquisitions dans des magasins U420 sous l’égide de procureurs du Bureau du Procureur général. Torhalo s’était précédemment opposé publiquement à la vente de cannabis dans des coffee shops, soulignant que le commerce de drogues opérait à travers des structures complexes s’adaptant à de nouvelles conditions et cherchant des voies d’approvisionnement pour des drogues et leurs précurseurs.
« Nous ne considérons pas ces criminels comme de simples groupes engagés dans des infractions liées à la drogue. Ce sont de véritables structures commerciales, pour lesquelles notre État a toujours été une zone de transit bénéfique, située essentiellement au centre du continent européen, » a déclaré Torhalo.
MEZHA a rapporté que Torhalo reste en fonction. Le Centre a soulevé des questions concernant sa loyauté potentielle envers les suspects, mais n’a pas fourni de preuves pour étayer cette affirmation : « Cependant, il est connu que Torhalo demeure en fonction. Est-il devenu loyal ? »
Dans le cadre de l’opération « Carthage », le NABU et le Bureau spécial du Procureur anti-corruption ont annoncé avoir découvert une organisation criminelle composée d’au moins 12 individus. Parmi ceux mentionnés figuraient des responsables des Services de sécurité d’Ukraine (SBU), de la Police nationale et du Bureau du Procureur général. L’enquête suggère que des membres de l’organisation fournissaient une couverture pour le commerce de drogues et des centres d’appels frauduleux en échange d’argent.
Parmi les individus identifiés par MEZHA se trouvent Andriy Osipov (« Criminel »), Yegor Levchenko (Burkin, « Mexicain »), Volodymyr Tsenov (« Prix »), Oleksandr Demyanchuk (« Consultant ») et Serhiy Duka (« Akym »). Sont également mentionnés dans les enregistrements « Boxer » et « Pasha », liés à des agressions et à de la torture. Suite à la publication des informations, le président du SBU, Oleksandr Poklad, a renvoyé deux hauts fonctionnaires du service impliqués dans l’enquête.
Au printemps 2026, le réseau de magasins U420 a été découvert. Selon le NABU, il était contrôlé par Levchenko et son associé « Criminel ». Pour maintenir le réseau opérationnel, « Mexicain » a demandé à son partenaire de trouver un moyen de soudoyer un ministre et par la suite d’autres personnalités influentes. Ce plan de corruption ne s’est pas concrétisé, partiellement à cause de la préparation d’une enquête par Bihus.Info. Après avoir appris l’histoire prévue, les suspects ont discuté de la manière de soudoyer Denys Bigus ou même de l’agresser avec de l’acide.
De plus, selon le NABU, un général du SBU connu sous le nom de « Akym » protégeait le groupe de l’examen. Il était informé de ses activités et assistait à la résolution de problèmes au sein du SBU et du Bureau du Procureur général. Grâce à ces connexions, « Criminel » obtenait des informations à partir de bases de données et une assistance dans des affaires judiciaires. « Akym » l’informait également des perquisitions dans les départements de la police nationale des régions d’Ivano-Frankivsk, Ternopil et Zhytomyr. Entre le 16 octobre 2025 et le 25 avril 2026, 3,75 millions de USDT ont été transférés dans un portefeuille cryptographique identifié par « Criminel ».
L’enquête se poursuit, avec d’autres développements anticipés.
